Số tiền đánh bạc ngày càng khủng

Cách đây hai năm, khi đường dây cờ bạc trực tuyến núp bóng game bài Rikvip do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu bị bóc gỡ đã gây rúng động xã hội bởi số tiền giao dịch cờ bạc cực lớn. CQĐT xác định số tiền giao dịch cờ bạc lên tới 9.000 tỷ đồng.

Nếu chỉ so sánh số tiền giao dịch cờ bạc qua cổng game thì con số 9.000 tỷ đồng của Rikvip chả thấm vào đâu so với hai đường dây cờ bạc vừa bị Bộ Công an và Công an Hà Nội triệt phá.

Đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất vừa bị triệt phá

Đầu tháng 5/2020, Cục CSHS Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức game Tài Xỉu, Lô đề, Tiến lên miền nam, Poker, Bắn cá… do Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996), đều trú tại Hà Nội cầm đầu.

Mặc dù mới hoạt động từ đầu năm 2019 cho đến nay, song đường dây này đã thiết lập hệ thống “chân rết” ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai và lôi kéo hàng triệu tài khoản tham gia cá cược với số tiền giao dịch cờ bạc qua tài khoản ngân hàng khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

Mới đây nhất, Phòng CSHS – Công an Hà Nội vừa phối hợp Cục An ninh mạng – Bộ Công an triệt xóa đường dây cờ bạc trực tuyến dưới dạng game bài có tên “Nổ Hũ”. Không khác gì game bài Rikvip, “Nổ hũ” cũng cung cấp các game như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa… người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2018, trong cơ sở dữ liệu của hệ thống trò chơi “Nổ hũ” thể hiện hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 và ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc lên tới 64.000 tỷ đồng.

Theo một chuyên gia an ninh mạng nhận định, trong những năm gần đây có nhiều đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lớn đã bị triệt phá song vẫn còn những “sòng bạc” online ngang nhiên hoạt động với quy mô ngàng càng lớn bất chấp nỗ lực ngăn chặn của cơ quan chức năng bởi hầu hết các đường dây đánh bạc online trá hình đều đặt máy chủ ở nước ngoài. Nên việc truy tận gốc là vô cùng khó khăn.

Thủ đoạn móc túi người chơi

Bên cạnh đó, khi đường dây này bị “sờ gáy” thì đường dây khác lập tức rút kinh nghiệm, tổ chức lại một cách quy củ, chặt chẽ hơn theo dạng phân cấp. Quản lý cấp thấp sẽ không được biết rõ về cấp trên, tất cả đều giao dịch qua hệ thống và dùng tên giả trên mạng. Vì thế nhiều vụ án chưa thể đưa những kẻ thực sự cầm đầu ra ánh sáng.

Mặt khác, việc các ngân hàng vẫn còn lỏng lẻo trong việc quản lý giao dịch, chưa phân định được đâu là tiền giao dịch từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đâu là tiền đáng ngờ từ hoạt động cờ bạc, cộng với những quy định về bảo mật thông tin khách hàng dẫn đến các tội phạm có cơ hội để lợi dụng, thực hiện hoạt động rửa tiền bất chính.

Trao với Tiền Phong về giải pháp ngăn chặn loại hình tội phạm này, Thượng tá Ngô Minh An, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Hà Nội cho rằng “Khi ngăn chặn được việc nạp tiền, rút tiền khi chơi game đổi thưởng thông qua các ngân hàng trong nước thì vấn nạn cờ bạc online sẽ được giải quyết triệt để”.

Vạch trần thủ đoạn móc túi người chơi

Từ các vụ án đã được khám phá cho thấy, các đối tượng cầm đầu đường dây, tổ chức đánh bạc đã “đút túi” hàng nghìn tỷ đồng, có cuộc sống sang chảnh, tậu nhà lầu, siêu xe còn các con bạc thì lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí có gia đình phải gán nhà để trả nợ cho con.

Như trong vụ án Rikvip, CQĐT xác định Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương – CNC hưởng lợi 1.655 tỷ đồng. Với số tiền kiếm được từ tổ chức hoạt động đánh bạc, Phan Sào Nam đã mua hàng chục bất động sản tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Tiền không tiêu hết đem cất giấu tại một địa điểm ở Quảng Ninh. Quá trình khám xét các địa điểm liên quan đến các đối tượng, cảnh sát đã phải dùng xe tải để vận chuyển những thùng tiền và đô la thu giữ được.

Còn Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992) – đối tượng điều hành đường dây đánh bạc 20.000 tỷ thì mang tiền mua chung cư cao cấp, tậu siêu xe hàng tỷ đồng và thường xuyên up ảnh lên facebook khoe cuộc sống sang chảnh tại những địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước và trên thế giới. Trong khi có con bạc khuynh gia bại sản, bán nhà trả nợ vì số tiền thua cá cược lên tới vài tỷ đồng.

Vậy vì đâu các con bạc vẫn lao vào game bài trực tuyến như con thiêu thân và chiêu trò, thủ đoạn “hút máu” người chơi của các cổng game như thế nào? Giải đáp cho câu hỏi này, Thượng tá Ngô Minh An, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Hà Nội phân tích:

Cùng với việc lợi dụng vào tâm lý của những người thích “đỏ – đen” là “thua ham gỡ và được ham chơi”, các cổng game cờ bạc thường “rắc thính” người chơi bằng những giải thưởng lớn bằng hiện vật hoặc quy đổi ra tiền mặt. Khi người chơi tham gia vào bàn cược ít tiền thì sẽ có cảm giác thắng cược rất dễ dàng. Nhưng càng vào bàn đặt cược cao thì tỷ lệ thắng của người chơi càng thấp. Tuy nhiên, đa phần cổng game cờ bạc không cho người chơi quyền lựa chọn mức cược mà do hệ thống “phân luồng” dựa vào số tiền ảo có trong tài khoản của người chơi.

Như các bị can trong đường dây đánh bạc “Xanh 9” khai nhận, các đối tượng đã xây dựng các Mini game có hình thức cá cược may mắn như: Cá kiếm, Kim tự tháp. Mini poker, Mini Slot, Vòng quay may mắn… và lập trình sẵn tỷ lệ thắng của khách chỉ được 20%, tỷ lệ thắng của “máy” là 80%…. và đây chính là thủ đoạn mà các đối tượng móc túi người chơi.

“Ví dụ: trong tài khoản của anh có 1 triệu tiền ảo thì anh phải chơi ở bàn có mức cược ít nhất 100 nghìn đồng chứ không thể vào chơi ở bàn có mức cược thấp hơn. Khi người chơi thắng lên 10 triệu tiền ảo thì buộc phải chơi ở bàn có mức cược 1 triệu, như đã nói ở trên càng cược cao thì tỷ lệ thắng càng thấp và tài khoản sẽ nhanh chóng “bốc hơi”. Đó là lý do vì sao người chơi chỉ có thua mà không có thắng, liên tục phải nạp tiền vào tài khoản…để gỡ” – ông An phân tích.

Theo Dương Lê

Tiền phong